Ziua Logo
  Nr. 4134 de joi, 17 ianuarie 2008 
 Cauta:  
  Detalii »
Eveniment
Divizia "Inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani"
Fotbalul romanesc la DNA
 17 ianuarie, 15:21 
Mircea Sandu, presedintele FRF, saluta ancheta DNA (ZIUA foto)
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au inceput urmarirea penala, in data de 10 ianuarie 2008, impotriva impresarilor Ioan si Victor Becali, presedintelui si patronului clubului de fotbal Rapid Bucuresti, Gheorghe Copos, avocatului Sica Puscoci, fostului director al clubului de fotbal Otelul Galati, Mihai Stoica, presedintelui executiv al clubului de fotbal Dinamo, Cristian Borcea, fostului presedinte al clubului Dinamo, Mircea Stoenescu, presedintelui clubului de fotbal Gloria Bistrita, Jean Padureanu, impresarului Gheorghe Popescu si actionarului la clubul de fotbal Dinamo Gheorghe Netoiu. Cei zece oameni de fotbal sunt cercetati pentru inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani in cazul transferurilor de fotbalisti.
Potrivit anchetatorilor, din probele administrate pana in prezent, respectiv raspunsurile primite in cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate in mai multe state din Europa si Asia (intre care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia) precum si analizele efectuate de Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) si Garda Financiara a rezultat ca cei mentionati, impreuna sau in parte, prin tranzactii ilegale si folosire de interpusi, au externalizat sume de peste 10 milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activitat de impresariat.
Fault contabil
Astfel, conform probelor administrate a rezultat ca, in perioada 1999 - 2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate in conturile firmelor off-shore din Insulele Virgine si Olanda, iar ulterior, unii dintre invinuiti si-au insusit in interes personal sumele externalizate, arata DNA. Banii au reprezentat drepturi ale cluburilor de fotbal Dinamo Bucuresti, Rapid Bucuresti, Gloria Bistrita si Otelul Galati rezultate din transferul in strainatate a unui numar de 12 fotbalisti: Contra Cosmin, Codrea Paul, Cernat Florin, Mara Bogdan, Sanmartean Lucian, Bratu Florin, Alexa Dan, Mihalcea Adrian, Mitea Nicolae, Dulca Cristian, Ganea Ionel, Arhire Iulian.
Prin faptele descrise mai sus a fost cauzat, in dauna celor patru cluburi, un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, reprezentand diferenta dintre sumele real incasate prin transferurile de fotbalisti si sumele efectiv inregistrate in contabilitatea cluburilor.
De asemenea, prin neinregistrarea in contabilitatea celor patru cluburi a veniturilor rezultate din transferuri si implicit prin diminuarea veniturilor impozabile, bugetul de stat a fost prejudiciat cu o suma de peste 1,7 milioane de euro. Totodata, raportat la valorile reale ale sumelor de transfer, nu s-a perceput de catre Federatia Romana de Fotbal procentajul aferent fiecarui transfer, in conformitate cu reglementarile interne, prejudiciul in dauna Federatiei totalizand aproximativ 600.000 euro.
In perioada 14 - 17.01.2008, toti invinuitii au luat la cunostinta infractiunile pentru care sunt cercetati, potrivit art.6 alin3 din Codul de Procedura Penala, a comunicat DNA.
Mircea Sandu: "Este foarte bine ca DNA isi face treaba"
Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Sandu, a salutat initiativa DNA care a inceput joi urmarirea penala impotriva a zece oameni din fotbalul romanesc si si-a exprimat speranta ca acestia isi vor dovedi nevinovatia in instanta. "Este foarte bine, DNA trebuie sa isi faca datoria. Se poate ca DNA sa fi gresit sau nu, vom vedea dupa finalizarea anchetelor. Sunt nume reprezentative pentru fotbalul romanesc si sper ca ei sa isi dovedeasca nevinovatia in fata instantelor", a declarat, joi, pentru NewsIn,presedintele FRF, Mircea Sandu.
Mircea Sandu a fost de parere ca fotbalul romanesc nu trece printr-un moment dificil si a subliniat caoamenii de fotbal anchetati nu trebuie sa isi faca griji pentru aceasta situatie. "Nu este un moment greu pentru fotbalul nostru pentru ca au fost asemenea situatii in foarte multe tari. Este doar o situatie inedita pentru noi, dar trebuie sa ne obisnuim ca justitia sa isi faca treaba", a mai adaugat presedintele FRF.
T.B.  
Alte articole
  DNA a identificat sume nedeclarate in cazul celor 12 transferuri anchetate din fotbal    (2008-05-14 16:29)
  Real Madrid scoate 60 de milioane euro pentru noi "galactici"    (2008-04-24 14:42)
  DNA ar putea extinde urmarirea penala in dosarul transferurilor fotbalistilor    (2008-01-18 12:18)
 Afisari: 356  |  Tiparire pagina  |  Tiparire articol (optimizat)  |  Trimitere pe e-mail 
 Comentarii: 1 Afiseaza toate comentariile  
Atentie si la CFR Cluj !   de sagetator
A r h i v a
Stirile zilei 2008-01-17
 22:10 
Societatea ANTICOROSIV SA a finalizat cu succes implementarea proiectului PHARE ''STRATEGIA CALITATII''
 19:37 
Un reclamant a asteptat 10 ani un telefon de la Microsoft
1 comentariu
 19:29 
Bulgaria, calul troian al Rusiei in UE si NATO
15 comentarii
 19:01 
Moda testicolelor agatate de masina face ravagii in SUA
2 comentarii
 18:51 
Rusia ameninta UE: "Kosovo nu va deveni membru al ONU"
2 comentarii
 18:48 
Presedintele Colegiului Medicilor Cluj: Uneori, imi este rusine ca sunt doctor
4 comentarii
 18:30 
Cristian Cioaca: "Elodia este in viata"
2 comentarii
 18:11 
PD-L se lupta cu desenele animate in Parlamentul European
2 comentarii
 17:40 
Biserica Rusa isi intareste pozitia in Transnistria
 17:37 
Rusia "ocupa" Serbia si vizeaza Muntenegru
1 comentariu
 17:37 
Legenda vie (I Am Legend)
 17:12 
Angajatii ar putea primi bonuri de vacanta
 17:03 
Guvernul britanic a dat unda verde cercetarilor cu embrioni animalo-umani
2 comentarii
 16:26 
Romania, pe primul loc in Europa la constructii
6 comentarii
 15:50 
Un palmier din Madagascar se vede din spatiu
4 comentarii
 15:37 
Sun Microsystems preia MySQL pentru 1 miliard de dolari
 15:21 
Risc ridicat de prabusire pe litoral
 15:04 
Un nationalist danez revendica o regiune din Suedia
2 comentarii
 14:44 
OSCE-ul face duplex Chisinau-Tiraspol pentru rezolvarea diferendului transnistrean
 14:39 
Mapele profesionale ale fostilor si actualilor magistrati sunt de interes public.
1 comentariu
 Top afisari / comentarii 
 Erorile lui Nostradamus (6194 afisari)
 Prim-ministru jucator (3500 afisari)
 Coruptie in SRI (3080 afisari)
 Dusmanii lui Eminescu la Chisinau si Cotroceni (2414 afisari)
 Nu vreti un doctorat? (2143 afisari)
 Moda testicolelor agatate de masina face ravagii in SUA (2672 afisari)
 Bulgaria, calul troian al Rusiei in UE si NATO (2203 afisari)
 Omar Hayssam pregateste dezvaluiri incendiare  (2011 afisari)
 Un palmier din Madagascar se vede din spatiu (1832 afisari)
 Cristian Cioaca: "Elodia este in viata" (1585 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2008 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.01152 sec.