Ziua Logo
  Nr. 3119 de marti, 14 septembrie 2004 
 Cauta:  
  Detalii »
Anchete
Doua miliarde de dolari disparute de la ICE Dunarea
-- Conturile operative din BRCE au fost ascunse factorului politic * Controlul facut de stat in februarie 1990 a mai gasit in conturile ICE Dunarea doar cateva milioane de dolari, suma infima pentru o intreprindere de asemenea talie * Generalul Nicolae Plesita, fost sef al DIE, a declarat ca ICE Dunarea a fost privatizata in secret de Dan Voiculescu * SIE intarzie sa clarifice acest "amanunt" * Statul roman nu a raportat niciodata public unde s-au varsat miliardele de dolari din conturile intreprinderilor de comert exterior ale Securitatii * Voiculescu nu a justificat niciodata milioanele de dolari scoase pe piata dupa 1990 * ZIUA publica numele martorilor care pot ajuta la recuperarea banilor disparuti
Serialul de dezvaluiri declansat de ZIUA, pe tema conturilor secrete ale Securitatii si ale lui Ceausescu, disparute ca in neant dupa decembrie 1989, a ghidat catre redactia noastra numerosi ofiteri de Securitate, care au cunoscut foarte bine cum functiona sistemul. Cu totii ne-au declarat ca nu cred sub nici o forma pretentiile lui Dan Voiculescu cum ca n-ar fi fost ofiter al Securitatii, in pozitia pe care a detinut-o. Pe de alta parte, si alti ofiteri de prim rang ne-au confirmat ca ICE Dunarea nu s-a desfiintat asa cum s-ar crede si ca si-ar fi continuat activitatea, sub o alta forma, ceea ce face ca declaratia fostului sef al DIE, generalul Nicolae Plesita (publicata in numerele trecute), cum ca ICE Dunarea ar fi fost privatizata de Dan Voiculescu - CRESCENT, cu acceptul Guvernului din 1990, sa capete o greutate din ce in ce mai mare. Surse demne de toata increderea, ne-au informat ca in decembrie 1989, ICE Dunarea avea in conturile sale de la BRCE aproape sase miliarde de dolari. Banii erau impartiti in doua categorii de conturi-depozit: una economica unde se varsau banii din contractele de export de materii prime (cunoscut ca fond valutar special), din care Ceausescu platea datoriile externe, si alta operativa, aflata la indemana catorva persoane din conducerea DIE si a Departamentului Securitatii Statului. Controalele efectuate in ianuarie 1990 de Puterea nou instalata, cu scopul declarativ de desfiintare a ICE Dunarea, au aflat numai despre existenta conturilor financiare, nu insa si despre existenta conturilor operative. In acest segment operativ s-ar fi aflat circa doua miliarde de dolari, bani disparuti fara urma si care au fost ascunsi factorului politic. Situatia conturilor operative nu era specifica numai la ICE Dunarea, ci pentru toate firmele de comert exterior ale Securitatii. Din acesti bani, furati in 1990, au rasarit marii oameni de afaceri post-decembristi si tot cu ei s-ar fi cumparat tacerea unor politicieni, care au avut legatura cu cele trei controale guvernamentale, interdepartementale si parlamentare, si care au incercat in perioada 1990 - 1992 sa depisteze banii furati din conturile lui Ceausescu si ale Securitatii. Existenta acestor conturi operative (necunoscute de factorii politici, ci doar de fostii capi ai Securitatii) poate fi o explicatie pentru staruinta SIE de a reclasifica in 2003 arhiva ICE Dunarea si de a nu duce la indeplinire, de peste un an si jumatate hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii din 10.02.2003, care a solicitat un raport amanuntit al activitatii ICE Dunarea, fara sa cunoasca faptul ca gen. Constantin Rotaru, actual secretar de stat al SIE, este in fapt fostul director adjunct al ICE Dunarea,
Canadienii au ajuns la cifra de 4,4 miliarde de dolari
Detectivii canadieni de la firma Peat Marwich Thorne, carora li s-a platit 250.000 de dolari in 1990, pentru a da de urma conturilor secrete, au ajuns la suma de 4,4 miliarde de dolari, cercetand sumele agonisite de ICE Dunarea. Cand s-au apropiat prea mult de adevar, in primavara lui 1990 li s-a blocat brusc orice acces la documentele din BRCE, ICE Dunarea si CRESCENT si au fost trimisi acasa, semn ca banii furati de "emanati" si fostii capi ai Securitatii si-au atins scopul. Iata ce au consemnat in raportul lor detectivii canadieni, cu privire la contul ICE Dunarea din BRCE: "Am revizuit un raport pregatit de trei persoane ce reprezinta Ministerul Comertului Exterior si BRCE. Acest raport ne-a ajutat in formarea unei explicatii de ansamblu asupra activitatii financiare a ICE Dunarea de o maniera concisa. In raport se sustinea ca aproximativ 4,4 miliarde dolari au luat drumul acestei unitati si ca toate fondurile de acest gen au fost depozitate intr-un fond valutar centralizat la BRCE. Totusi, multe intrebari pe care le avem privitor la folosirea acestor fonduri raman fara raspuns ca urmare a situatiei existente descrisa in partea intitulata "Banca Romana de Comert Exterior". In timpul intrevederii noastre cu cei care au alcatuit acest raport, acestia ne-au ajutat din nou, furnizandu-ne o descriere a rolului pe care ICE Dunarea l-a jucat in diverse tranzactii de comert exterior. Acest rol este de prim interes pentru echipa noastra si ne propunem ca pe viitor sa-l analizam si mai meticulos. Totusi, deocamdata aceasta chestiune trebuie sa mai astepte, pana cand pozitia in legatura cu BRCE va fi clarificata si informatiile aferente vor fi furnizate (...)"
Martorii care pot spune unde-s banii
Expertii canadieni au stabilit in momentul cand au batut la poarta CRESCENT - Dan Voiculescu, ca aceasta companie a avut la BRCE un cont necomercial nr 47.11.285.350-2 si un altul la sucursala din Bucuresti a SOCIETE GENERALE - nr. 020221. Contul de la BRCE al CRESCENT era manevrat de Rodica Vlaicu, de la Departamentul Economic. De asemenea, depistarea sumelor acumulate de firma ICE Dunarea, din afacerile derulate prin CRESCENT si alte companii, se pot afla foarte lesne, daca Parchetul i-ar lua la intrebari pe martorii afacerilor lui Dan Voiculescu, in majoritate fosti ofiteri DIE:
- Vasile Voloseniuc, fost presedinte BRCE;
- Gheorghe Crainicean, fost vicepresedinte BRCE, azi actionar si administrator la firmele lui Dan Voiculescu;
- Mihai Lazar, fost economist la ICE Dunarea, azi actionar si administrator al firmelor lui Voiculescu;
- Rodica Vlaicu, fosta functionara la BRCE, care administra direct contul CRESCENT;
- Nas Leon, fostul sef al Gospodariei CC al PCR, cel care inventaria fondurile secrete ale Securitatii si ii raporta regulat lui Ceausescu cuantumul sumelor;
- Dan Pascariu, fost vicepresedinte pentru operatiuni internationale la BRCE;
- col. Gheorghe Badita, fost director la ICE Dunarea;
- gen. Constantin Rotaru, fost director adjunct la ICE Dunarea, fost director la firmele lui Dan Voiculescu si actual director adjunct al SIE;
- col. Constantin Gavril, fost director la ICE Dunarea;
- gen Aristotel Stamatoiu, fost director la ICE Dunarea si sef al CIE;
- Ion Presura, fost director adjunct la ICE Dunarea;
- Nicolae Patrubani, fostul contabil sef al ICE Dunarea;
- col. Anghelache Constantin si col. Nicolae Andronic, fosti sefi ai Compartimentului Aport Valutar Special;
- gen. Iulian Vlad, seful DSS;
In 23 decembrie 1989, postul de radio "Europa Libera" a dat publicitatii un numar de cont, furnizat de ofiterul Liviu Turcu, refugiat in SUA, cont folosit de familia Ceausescu pentru operatiunile valutare facute in '80: "Contul deschis la BRCE a avut nr. 4721.427.300-2. Este un cont folosit de familia Ceausescu, pentru operatiunile valutare. Numele responsabilului cu actiuni valutare este lt. col. Anghelache Constantin, cu atributii importante in Ministerul Comertului Exterior, in Ministerul de Externe si BRCE".
Controlul de stat a gasit doar firimituri la ICE Dunarea
Dintr-un raport de control efectuat de o echipa de control la ICE Dunarea in februarie 1990, compusa din inspectori ai Ministerului Comertului Exterior, MApN, BRCE si Ministerul de Finante, aflat in posesia redactiei noastre, rezulta ca "in perioada 1982 - 1989, ICE Dunarea a realizat incasari in valuta cash in suma de 4,372,2 milioane dolari, din care 1,190,1 milioane dolari au fost inregistrate direct la fondul valutar centralizat al statului, in perioada aprilie 1988 - 31 decembrie 1989". Raportul mentioneaza existenta unor "incasari valutare temporare prin conturi tranzitorii administrate de BRCE", dar si cateva numere de cont de la BRCE ale ICE Dunarea: 47.21.015-300-9; 47.21.427.300-2; 47.21.437.301-6. Numarul conturilor tranzitorii mentionate sunt: 49.11 si 48-69. Controlul a mai mentionat ca in conturile ICE Dunarea, in perioada controlului, s-au mai gasit 1,9 milioane dolari, 1,2 milioane marci germane, 150.000 lire sterline si unele resturi neinsemnate de sume in diverse valute. Sume incredibil de mici, pentru o intreprindere care rula afaceri de miliarde de dolari. Aceste raport cu caracter intermediar, a fost inaintat ministrului Justitiei Teofil Pop. Din acest raport lipsesc insa sumele operative, stiut fiind ca ICE Dunarea avea si statut de unitate militara, toti ofiterii fiind cadre ale Directiei de Informatii Externe, care operau in toate tarile din lume, de la activitati comerciale si pana la spionaj. Din sumele realizate de ICE Dunarea erau alimentati rezidentii din strainatate sau se mituiau oficiali externi si este de la sine inteles ca un control financiar nu putea avea acces la numele ofiterilor conspirati sau la sumele cheltuite prin activitati de spionaj, care nu se decontau. Aici este marea pacaleala pe care securistii au tras-o politicienilor veniti la putere, necunoscatori ai procedeelor din vechiul regim. Nu trebuie omise nici marturiile unora care de-a lungul anilor au aratat ca in decembrie 1989 si ianuarie 1990, s-au lichidat in secret numeroase conturi interne si externe de catre fosti capi ai Securitatii. De aceea este foarte probabil ca banii ICE Dunarea sa fie sustrasi in aceasta perioada.
Vapoarele lui Voiculescu
Revenind, la presedintele Partidului Umanist Roman, Dan Voiculescu, amintim acesta a incercat la data de 2 septembrie 2004 sa justifice presei ca nu si-ar fi insusit nici un dolar din contractele incheiate de CRESCENT (unde era director general), ICE Dunarea si alte intreprinderi de comert ale Securitatii. Nevoia de explicatii a liderului PUR este urmarea numeroaselor zvonuri, care acreditau ideea ca Voiculescu a ramas in zilele Revolutiei cu banii care reprezentau contravaloarea marfurilor exportate de Romania, prin intermediul CRESCENT, marfuri aflate pe navele care plecau sau veneau prin Portul Constanta. Aceste nave au facut de altfel obiectul Armageddon-ului Crescent, publicat de ZIUA in numarul de luni, 6 septembrie a.c.
Voiculescu a pretins ca nu a furat nici un ban si ca s-a platit contravaloarea tuturor transporturilor, conform contractelor, dar nu a prezentat nici un ordin de plata sau factura in dovedire. In loc de documente, Voiculescu a prezentat o nota, realizata pe calculator, nesemnata si nestampilata de nimeni, in care a indicat niste numere de ordine de plata, prin care, sustinea el, firma CRESCENT ar fi platit contravaloarea marfurilor. Pentru a fi credibile, insa, informatiile oferite de Voiculescu trebuie confirmate de surse oficiale - in special de compartimentul secret din fosta Banca Romana de Comert Exterior, preluata de actuala BCR. Pentru ca petecul de hartie oferit de Voiculescu la conferinta lui de presa nu constituie o dovada credibila.
De cand lucreaza pe gratis Voiculescu?
Mai mult, se constata de la o prima vedere un fapt absolut neobisnuit. Si anume, valoarea contractelor declarate de liderul PUR, in nota sa, este egala cu valoarea ordinelor de plata cu care Voiculescu zice ca firma CRESCENT si-a platit obligatiile financiare.
Sa luam ca exemplu primul caz oferit de Voiculescu: mineralierul Raseltin, care transporta 3000 tone de tabla catre SUA, marfa exportata prin firma Securitatii ICE Metalexportimport. Valoarea contractului, spune Voiculescu, a fost de 733.692, 57 dolari, pe care spune tot el, CRESCENT le-a fi achitat cu doua ordine de plata, emise de acelasi CRESCENT la data de 10.10.1989, unul in valoare de 519.572,13 dolari, iar celalalt de 214.120,44 dolari, in favoarea ICE Metalexportimport la BRCE. Daca adunam contravaloarea celor doua ordine de plata obtinem ca rezultat exact suma contractului.
Adica CRESCENT - Voiculescu a lucrat pe gratis, nu a avut comision? Unde a disparut comisionul CRESCENT? Din ce a platit Voiculescu salariile angajatilor, taxele de incarcare/descarcare, protocolul, cheltuielile personalului care asista la derularea contractului, de la iesirea pe poarta fabricii si pana la destinatia finala a marfii? Poate ne va raspunde intr-o zi. Acelasi lucru se observa la toate cele sapte nave (Raseltin, Ilfov, Dimis, Calafat, Telega, Felix, Bailesti) indicate de Voiculescu.
Cam putine contracte cu ICE Dunarea in decembrie 1989
Un alt motiv de indoiala este dat de zilele calendaristice ale celor sapte transporturi indicate de Voiculescu. Acestea s-au derulat integral, de la executare si pana la plata (conform notei lui Voiculescu), incepand din data de 30 septembrie si pana in data de 20 decembrie 1989. Cu o singura exceptie, nava Felix, transportand 7600 tone de otel pentru Egipt, tot prin Mineralexportimport, in valoare de 2.191.494 dolari, pentru care plata s-ar fi facut la 23.01.1990. Adica in lunile noiembrie - decembrie 1989, CRESCENT - Voiculescu a facut sase exporturi prin ICE Mineralexportimport, si doar unul singur cu ICE Dunarea (35.300 tone de ciment pentru Republica Dominicana). Cand se stie ca ICE Dunarea era cea mai mare firma de comert exterior a Securitatii si realiza un plan mai mare decat toate celelalte intreprinderi de comert exterior la un loc, in vreme de CRESCENT avea monopolul contractelor cu ICE Dunarea?!
Razvan SAVALIUC 
 Comentarii: 2 Afiseaza toate comentariile  
Eu zic sa fure...   de traktorist
KPMG PeatMarvick - sant CONTABILI ( audit, risk advisory and tax services ) de macro structuri - tip guvernamental   de Omul cu Picioare foarte Paroase
A r h i v a
  Directiva Voiculescu    
  Voiculescu promovat la firma Securitatii de Nicu Ceausescu    1 comentariu
  Camatarii tinuti pe muchie in arest    
  Inalta Curte n-a vrut sa scape din brate dosarul "Rece"    
 Top afisari / comentarii 
 "Sarbatoarea Vinului" la Valea Calugareasca (56 afisari)
 Filiera ASESOFT (46 afisari)
 Doua miliarde de dolari disparute de la ICE Dunarea (36 afisari)
 Victor Piturca a semnat cu Universitatea Craiova (22 afisari)
 Umbra lui Bodo (19 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2004 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.02656 sec.